舞弊调查实务指南
更新时间：2023-07-31 17:29:04 最新章节：附录14 调查人员行为原则、工作纪律、职责权限及处罚
书籍简介
舞弊调查是一项充满挑战而又令人兴奋的工作，且备受政府部门、企业管理者和调查人员的关注。但是，由于舞弊调查充满着不确定性和多样性，因此很多调查人员对取证过程和调查技巧一筹莫展。如何处理内部员工？常见的处罚流程有哪些？如何开展挽损工作，追回企业损失？出现漏洞后组织不愿整改怎么处理？工作不被重视，工作成果无法改进企业管理，调查人员如何突破困局？本书的内容旨在解决这些问题。本书作者不仅在书中详细介绍了舞弊调查的风险和合规问题、证据链理论与调查实践、舞弊案件调查基本流程和调查计划、访谈与访谈记录、舞弊案件闭环处置、投诉举报、舞弊调查官能力培养和反舞弊体系的建立、调查工作心得体会等内容，而且还根据其多年的案件调查工作经验整理了投诉举报案件调查工作指引及相关模板，读者可以根据各自企业舞弊调查工作实际调整使用。本书可以帮助读者不断提高自身舞弊调查能力，从而最终取得自己满意的工作成果。本书适合所有组织类型中的审计、风控、监察、纪检、廉正等相关从业人员阅读和使用。
品牌：人邮图书
上架时间：2023-07-01 00:00:00
出版社：人民邮电出版社
本书数字版权由人邮图书提供，并由其授权上海阅文信息技术有限公司制作发行
最新章节
吴炜 王松等
最新上架
同类书籍最近更新
- 会员最近商界有两个事件令人瞩目:一个是天猫双11的交易额创了2,135亿元的新纪录，另一个是万科高喊“活下去”。这正好映射出这个时代的新常态：一边是海水，一边是火焰。新经济借助数字化及智能化加速进化，不断挑战并颠覆传统产业的势力范围。但是，数字化、互联化、智能化，这些新商业背后的驱动力，并非互联网公司所独有，传统企业照样可以拥抱这些趋势。工具书10.4万字
- 会员风险管理反映了一个事实，即某些事件或条件会对项目组合、项目集和项目的目标产生影响。这些影响可能是积极的，也可能是消极的，甚至可能导致项目组合、项目集和项目与原定目标的背离。本书为项目组合、项目集和项目经理提纲挈领地阐述了风险管理的核心原则，描述了风险管理的基本原理和实施风险管理的环境，定义了风险管理的生命周期，尤其介绍了很多已被普遍接受的良好实践，为项目管理专业人员提供了一个标杆。项目管理实践者可工具书6万字
- 会员本书作者基于5年的深耕研究，结合15年的人力资源管理相关方面的工作经验，梳理出一本帮助企业零基础地实施导师制的工具书，意在以结构化在岗培训激活组织赋能系统，批量复制人才。本书先是梳理实施导师制需要了解的关键内容，再按照实施导师制的步骤，教读者逐步实施导师制。书中不仅提供关键表单、工具，还提供避坑指南、成功案例等。本书特别适用于处于快速发展阶段、需要大量培养新员工的企业的人才发展工作者，同时也是有后工具书9.8万字
- 会员世界上永远不变的，是变！当今世界正在经历“百年未有之大变局”，商学领域同样面临“百年未有之大变局”。以管理为中心的旧商学逐渐衰落，以设计为中心的新商学正在崛起。在此背景下，作者创立的“企业设计”学科群，提出企业设计的核心，是设计企业自身的生态适应性，即企业顺应商业生态环境的变化而快速变形、变异和自我进化的能力。商业模式是企业设计的五大核心模块之一。在书中，作者将商业模式定义为“价值环节的生态组合”工具书14.3万字
- 会员在信息化快速发展的大数据时代，越来越多的企业开始通过数字化转型来获得更好的市场竞争优势。企业是否需要进行数字化转型，以及企业如何进行有效的数字化转型，无论对于新兴的互联网企业还是传统企业，都是需要进行认真思考和决策的重大课题。本书结合实际案例，对企业的数字化转型战略种遇到的业务问题和技术问题进行深入探讨，形成了清晰的方法体系；同时，本书对数据平台建设、数据跨部门管理、数据隐私与安全等实践种遇到的重工具书10.7万字